تحقیق در مورد چک،پول،بانک

مقالات پولشویی دانلود تحقیق در مورد چک،پول،بانک چك هاي بانكي چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها). ضوابط : – صدور چك بانكي در وجه حامل يا به حواله كرد ممنوع مي باشد. – چكهاي بانكي همانند ساير چكها، از طريق ظهر نويسي با رعايت كنترل تسلسل ظهرنويسان و احراز هويت گيرنده نهائي وجه، قابل انتقال است. – مدت اعتبار چك بانكي 6 ماه از تاريخ صدور مي باشد و پس از سپري شدن اين مدت،چك مزبور فقط در شعبه صادر كننده قابل پرداخت مي باشد.. – وجه چك بانكي بين بانكها، نقداً قابل […]
برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

مقالات پولشویی دانلود مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد اشاره در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد. آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی […]
برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پولشویی

مقالات پولشویی دانلود مقاله پولشویی  مقاله چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می […]
برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله پولشویی

مقالات پولشویی دانلود مقاله پولشویی مقاله پولشویی در ایران تحقیق آثار پولشویی مقاله پولشویی pdf مقاله پولشویی doc مقاله پولشویی چیست مقالات پولشویی مقاله درباره پولشویی مقاله درمورد پولشویی تحقیق در مورد پولشویی تحقیق کامل در مورد پولشویی تحقیق در خصوص پولشویی تحقیق در رابطه با پولشویی تحقیق جرم پولشویی چکیده پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.. پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه […]
برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید